ACTA JUNTA DIRECTIVA Nº0001 DEL 12 DE MAYO DE 2.010.

Yo, ANA SALCEDO GONZÁLEZ, venezolana, soltera, mayor de edad, de este domicilio, e identificada con la cédula de identidad número V-3.889.190, en mi carácter de Secretaria de la “FUNDACIÓN 10 DE DICIEMBRE”, y debidamente autorizado por decisión de la Asamblea Fundacional según lo establecido en el Artículo 16.- de sus Estatutos, certifico que la copia que a continuación se transcribe es fiel y exacta de su original, que corre inserta en el Libro de Actas de Junta Directiva de la “FUNDACIÓN 10 DE DICIEMBRE”:
“FUNDACIÓN 10 DE DICIEMBRE”
ACTA DE JUNTA DIRECTIVA N° 0001-12/05/2010
DIEZ (12) DE MAYO DE DOS MIL DIEZ (2010).
En el día de hoy, doce (12) de mayo de dos mil diez (2010), en la sede de la “FUNDACIÓN 10 DE DICIEMBRE” ubicada en Caracas, en el edificio Bancaracas, piso 1, oficina 1-10, ubicado en la cuarta transversal de la urbanización Montecristo, municipio Sucre del estado Miranda, siendo las 08:00 am., previa convocatoria por medios electrónicos, se llevó a efecto la sesión N° 0001 de la Junta Directiva de la Fundación, con la asistencia del ciudadano MAXIMILIANO HERNÁNDEZ VÁSQUEZ. Presidente; del ciudadano IVÁN DARÍO JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Vicepresidente; del ciudadano EDUARDO CALDERA GÓMEZ, Tesorero; del ciudadano MANUEL ANDARA CLAVIER, Secretario de Relaciones Institucionales; de la ciudadana ANA SALCEDO GONZÁLEZ, Secretaria; del ciudadano CÉSAR JOSÉ SÁNCHEZ LEÓN, Vocal; del ciudadano CRISTOBAL ALBERTO RODRÍGUEZ, Vocal; del ciudadano EDUARDO MANUEL CENTENO GEORGE Vocal; y del ciudadano LESTER LUIS LÓPEZ ORDAZ, Vocal; constatado el quórum establecido en el Artículo 9° de los Estatutos de la Fundación, y habiendo manifestado su aprobación a la Agenda establecida, se declara válidamente constituida la sesión N° 0001 de la Junta Directiva de la “FUNDACIÓN 10 DE DICIEMBRE” y se dio inicio a la sesión, dirigida por su Presidente, el ciudadano MAXIMILIANO HERNÁNDEZ VÁSQUEZ, con la siguiente Agenda:
1.- Inicio de Actividades de la “FUNDACIÓN 10 DE DICIEMBRE”.
2.- Participación a las personas naturales y jurídicas del inicio de actividades de la “FUNDACIÓN 10 DE DICIEMBRE”.
3.- Autorización para Abrir cuentas bancarias.
4.- Autorizar las modalidades de movilización de los fondos depositados en las cuentas bancarias.
5.- Propuesta de acciones con relación a la exaltación del día 10 de Diciembre como efeméride aniversario de la aviación militar en Venezuela.
6.- Puntos varios.
PUNTO DE AGENDA 1.- Inicio de Actividades de la “FUNDACIÓN 10 DE DICIEMBRE”.- Tomó la palabra el ciudadano Maximiliano Hernández Vásquez, Presidente de la Fundación y expuso que el día 10 de mayo próximo pasado fue registrado el Acta Fundacional y los Estatutos de la “FUNDACIÓN 10 DE DICIEMBRE”, en el Registro Subalterno del Primer Circuito del municipio Sucre del estado Miranda. Con este acto nace la fundación y comienza así, formalmente, las actividades de la “FUNDACIÓN 10 DE DICIEMBRE”. Los asistentes expresaron su regocijo y manifestaron su amplia disposición al inicio de actividades para el cumplimiento de los objetivos de la Fundación. Agotado el tema se pasa al siguiente punto de Agenda.
PUNTO DE AGENDA 2.- Participación a las personas naturales y jurídicas del inicio de actividades de la “FUNDACIÓN 10 DE DICIEMBRE”. Tomó la palabra el ciudadano Iván Darío Jiménez Sánchez, Vice-presidente de la Fundación y expuso que sería conveniente hacer copartícipes del regocijo que nos embarga a personas naturales y jurídicas de la aeronáutica nacional, especialmente al personal militar en situación de retiro y por sobre todo al personal militar retirado de la Fuerza Aérea Venezolana y del componente de Aviación Militar. A continuación tomó la palabra el ciudadano Manuel Andara Clavier y manifestó su opinión favorable a esta propuesta y se ofreció a redactar y presentar un proyecto de comunicación para ser enviada por medios electrónicos o en comunicación directa para ser entregada en físico. A continuación tomó la palabra el ciudadano César José Sánchez León y se ofreció a trabajar conjuntamente con el ciudadano Andara en la elaboración del documento. No habiendo más intervenciones, se sometió a consideración la propuesta y fue aprobada por unanimidad. Agotado el tema se pasa al siguiente punto de Agenda.
PUNTO DE AGENDA 3.- Autorización para Abrir cuentas bancarias. Tomó la palabra el ciudadano Eduardo Arturo Caldera Gómez y propuso que una vez finalizadas las gestiones ante el SENIAT para obtener el Registro de Información Fiscal- RIF, se estudiara en que entidades bancarias se abrían las cuentas bancarias y requería se autorizara iniciar las acciones para abrir las cuentas bancarias en las entidades seleccionadas. Tomó la palabra la ciudadana Ana Salcedo y expresó que debía autorizarse al ciudadano Caldera Gómez para que realizara esta actividad así como para que abrieran las cuentas que fueran necesarias. No habiendo más intervenciones, se sometió a consideración la propuesta y fue aprobada por unanimidad. Quedo definitivamente autorizado el ciudadano Eduardo Arturo Caldera Gómez para abrir las cuentas bancarias que fueran necesarias. Agotado el tema se pasa al siguiente punto de Agenda.
PUNTO DE AGENDA 4.- Autorización de las modalidades de movilización de los fondos depositados en las cuentas bancarias.-
Tomó la palabra nuevamente el ciudadano Eduardo Arturo Caldera Gómez y propuso que para facilitar la movilización de las cuentas bancarias, al mismo tiempo de proporcionar transparencia y seguridad en la disposición de los fondos, propone que las firmas autorizadas en las cuentas bancarias sean las del Presidente, la del Tesorero, la del Secretario de Relaciones Institucionales y la de la Secretaria, en la modalidad de al menos dos (2) firmas de estas cuatro (4). Sometida a consideración la propuesta, fue aprobada por unanimidad. Quedan entonces autorizados para la movilización de las cuentas bancarias de la “FUNDACIÓN 10 DE DICIEMBRE” los ciudadanos MAXIMILIANO HERNÁNDEZ VÁSQUEZ, identificado con la cédula de identidad número V-227.639; EDUARDO ARTURO CALDERA GÓMEZ identificado con la cédula de identidad número V-3.634.760; MANUEL ANDARA CLAVIER identificado con la cédula de identidad número V-2.993.228; y ANA SALCEDO GONZÁLEZ identificada con la cédula de identidad número V-3.889.190. Agotado el tema se pasa al siguiente punto de Agenda.
PUNTO DE AGENDA 5.- Propuesta de acciones con relación a la exaltación del día 10 de Diciembre como efeméride aniversario de la aviación militar en Venezuela. Toma la palabra el ciudadano Iván Darío Jiménez Sánchez y expone que como primera acción de la “FUNDACIÓN 10 DE DICIEMBRE” en cumplimiento de su Objeto que no es otro que “…..velar por la conservación y exaltación de los valores éticos, históricos, culturales y profesionales de la Aeronáutica Nacional”, propone que la Fundación promueva e impulse dirigir una correspondencia al Alto Mando del componente de Aviación de la Fuerza Armada Nacional en donde se resalte la importancia de la efeméride del 10 de Diciembre de 1920 tanto en la evolución de la Institución como en el crecimiento y los valore éticos y profesionales de quienes pertenecen y de quienes han pertenecido a sus filas. A continuación tomo la palabra el ciudadano Cristóbal Alberto Rodríguez y manifestó que le parece muy conveniente esta proposición pero que debía ser seguida con la publicación de un remitido en la prensa nacional con el mismo propósito pero dirigido a la comunidad nacional. Tomó la palabra el ciudadano Manuel Andara Clavier y manifestó estar de acuerdo también con ambas propuesta y que se ofrecía para redactar las comunicaciones. Seguidamente tomó la palabra el ciudadano César José Sánchez León y manifestó que estaba de acuerdo con la proposición de Iván Jiménez Sánchez pero no con respecto a la de Cristóbal Rodríguez porque no es el momento oportuno de hacer tal comunicación a la comunidad nacional. Se le puede enviar al Alto Mando del componente Aviación, pero no cree conveniente hacerlo, por extemporáneo, a la comunidad. La pertinencia u oportunidad de tal publicación en la prensa sería posiblemente en fecha cercana al 10 de diciembre pero no ahora. Para tal efecto, se redactaría en esa eventual oportunidad, un texto referido exclusivamente a ese punto en particular. Tomó nuevamente la palabra el ciudadano Manuel Andara Clavier y sugirió que para las firmas de la correspondencia dirigida al Alto Mando del componente de Aviación deberíamos invitar a oficiales y suboficiales profesionales de carrera, uno por cada promoción para que suscriban la comunicación; y con respecto a la publicación del remitido, una vez aprobado por la junta directiva, debía iniciarse una campaña de captación de adherentes para respaldar la publicación. No habiendo más intervenciones, se sometió a consideración la propuesta y fue aprobada por evidente mayoría. Agotado el tema se pasa al siguiente punto de Agenda.
PUNTO DE AGENDA 6.- Tomó la palabra el ciudadano Eduardo Manuel Centeno George y expuso como punto de información que se encontraba trabajando en el diseño de un logo para la Fundación.
Al no haber otro asunto que tratar, se declaró un breve receso para redactar la presente acta, la cual fue aprobada sin modificaciones, se firmó conforme.
Fdo. Maximiliano Hernández Vásquez; Fdo. Iván Darío Jiménez Sánchez; Fdo. Eduardo Caldera Gómez; Fdo. Manuel Andara Clavier; Fdo. Ana Salcedo González; Fdo. César José Sánchez León; Fdo. Cristóbal Alberto Rodríguez; Fdo. Eduardo Manuel Centeno George; Fdo. Léster Luis López Ordaz.

ANA SALCEDO GONZÁLEZ
V-3.889.190

En el día de hoy doce (12) de mayo de dos mil diez (2010), en la sede de la “FUNDACIÓN 10 DE DICIEMBRE”, ubicada en la en Caracas, en el edificio Bancaracas, piso 1, oficina 1-10, cuarta transversal de la urbanización Montecristo, municipio Sucre del estado Miranda, se da inicio al presente Libro de Actas en el cual quedarán asentadas las deliberaciones de la Junta Directiva de la “FUNDACIÓN 10 DE DICIEMBRE”, dando así cumplimiento al ARTÍCULO 11º.-, de sus Estatutos.


EL PRESIDENTE LA SECRETARIA